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Adjoint du responsable du pôle avis de la sécurité financière H/F

12 septembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Le Pôle Avis de la Sécurité Financière (Avis SF) a pour mission d'émettre des avis sur Opérations et Stratégies permettant à la Banque de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur, conformément à l'arrêté du 3 novembre 2014 sur les sujets suivants :

- Lutte contre le Blanchiment et le financement du terrorisme,
- Sanctions internationales (Embargos, Gel des avoirs),
- Autres crimes financiers (corruption externe, fraude fiscale, etc.).

Rattaché au Responsable du pôle Avis de la Sécurité Financière, l'Adjoint du Responsable du Pôle Avis SF a pour missions, sur le périmètre qui lui est affecté par le responsable du Pôle Avis SF, de :

- Superviser l'émission des avis SF:
Assistance au traitement des alertes générées par le filtrage des transactions (Niveau 2 réalisé par DDC CASA ou LCO)
Analyse du traitement des alertes générées par l'outil de surveillance des comptes
Analyse des opérations à haut risque (liées directement ou indirectement aux sanctions internationales, présentant un schéma suspect ou inhabituel, etc.) remontées par les métiers ou les entités du réseau
CSP, CRP

- Gérer les dossiers à soumettre aux autorités compétentes en coordonnant :
Les dossiers pour le Comité d'Opérations Sensibles
Les déclarations de soupçon aux autorités compétentes (TRACFIN)
Les demandes d'autorisation / licences à la Direction Générale du Trésor et autres autorités réglementaires

- Assister les métiers ou les entités du réseau sur des problématiques SF

- Effectuer un reporting régulier sur son périmètre au Responsable du Pôle Avis SF

- Contribuer à la formation des collaborateurs
Contribution à la rédaction des bonnes pratiques relevant du périmètre du pôle
Contribution à la rédaction et à la diffusion des formations à destination des LCO (Local Compliance Officer), correspondants Conformité et collaborateurs de la Banque

L'Adjoint du Responsable du Pôle Avis SF accompagne le Responsable du Pôle Avis SF dans les missions suivantes :

- Gérer les relations avec les autorités officielles sur tous les sujets ayant trait à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ainsi qu'aux sanctions internationales
- Contribuer aux projets métiers incluant la SF

L'Adjoint du Responsable du Pôle Avis SF est Déclarant et Correspondant TRACFIN.

Le périmètre de l'activité comprend la BFI de CA-CIB y compris les agences et filiales majoritaires, hors périmètre Banque Privée.

Vous avez impérativement une expérience dans la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi que dans les sanctions internationales, idéalement complétée par une pratique d'un autre métier de la banque.
Vous connaissez la BFI et vous êtes familier des opérations bancaires internationales (Trade), des systèmes de paiements, ou d'autres opérations.

Diplômé(e) d'une grande école (Ingénieur, Commerce) ou d'une Université (droit, banque,…).