Crédit Agricole CIB

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Analyste banque aml H/F

15 mars Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Au sein du Métier International Trade and Transaction Banking, vous intégrerez le Pôle Banks Service Unit.

Au carrefour de la réglementation Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme (LAB /FT) en constante évolution, des sanctions et de la doctrine interne, il participe à la sécurisation du métier Correspondent Banking.
Il est l'interlocuteur de Crédit Agricole SA et des Métiers de la banque et couvre l'intégralité du réseau international de Crédit Agricole CIB

Banks Service Unit a 4 missions principales :


• Gestion centralisée des dossiers KYC des Banques en « Coverage » ITB / Commodities, Export Finance, Trade Finance, Transaction Banking, Financial Institutions.
Il agira en tant que Responsable Relationnel (RR) pour les banques avec lesquelles nous n'avons qu'une relation Swift RMA, ou en tant que Assistant Responsable Relationnel pour les banques « clientes » de ITB et pour lesquelles le RR appartient à un des Front de ITB.


• Gestion et optimisation du portefeuille RMA SWIFT des entités CASA (Caisses Régionales et LCL) et CACIB (France et International)) :

 Validation des demandes de mise en place
 Monitoring et analyse d'activités, contrôles périodiques
 Gestion et aide à la révocation


• Inventaire et suivi des comptes LORI-NOSTRI CASA / CACIB

• Prise en charge des actions de due diligence de 1er niveau (KYC, questionnaire AML) vis-à-vis des banques partenaires du Groupe.

A ce titre, vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille de banques sur une zone géographique.

Ce rôle couvre plusieurs domaines de compétences :

L'analyse KYC/AML des banques de votre portefeuille :
Sur les banques coveragées par ITB, vous aurez un rôle d'Assistant Responsable Relationnel
Vous assurerez :

• La collecte des informations publiques et privées

• L'analyse Business

• L'analyse des Risques de non conformité

• Evaluer le dispositif LAB/FT/sanctions des banques en relation de compte impliquant l'envoi et l'analyse d'un Questionnaire LAB/FT/sanctions permettant de compléter le dossier KYC

La gestion des demandes KYC/LAB de nos correspondants bancaires :

• La gestion des demandes Anti-Money Laundering de nos correspondants bancaires

• Centralisation des échanges du Groupe CA sur les demandes de due diligence KYC/LAB /FT /sanctions en provenance des correspondants bancaires

La mise en place d'outils de pilotage, tableaux de bord et reporting afférents sur la région dont vous aurez la responsabilité.

Comités
Contribution et/ou participation à divers comités, tels que BSU, Correspondent Banking

Projets
Contribution et/ou participation à divers projets, comme :

• Sécurisation du Correspondent banking

Outils: Accuity, Swift watch, Kiwis, RMA tool, Client Live

Expérience souhaitée dans le traitement des dossiers « KYC – Know your customer » avec une bonne compréhension des problématiques Sécurité Financière propres aux banques

Université/Ecole: spécialisation finance