Crédit Agricole CIB

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Analyste banque H/F

12 septembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDD

Au sein du Métier International Trade and Transaction Banking, vous intégrerez le Pôle Banks Service Unit.


Au carrefour de la réglementation Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme (LAB /FT) en constante évolution, des sanctions et de la doctrine interne, vous participez à la sécurisation du métier Correspondent Banking.
Vous êtes l'interlocuteur de Crédit Agricole SA et des Métiers de la banque et couvre l'intégralité du réseau international de Crédit Agricole CIB.

Banks Service Unit a 4 missions principales :


•Gestion centralisée des dossiers KYC des Banques en « Coverage » ITB / Commodities, Export Finance, Trade Finance, Transaction Banking, Financial Institutions.
Il agira en tant que Responsable Relationnel (RR) pour les banques avec lesquelles nous n'avons qu'une relation Swift RMA, ou en tant que Assistant Responsable Relationnel pour les banques « clientes » de ITB et pour lesquelles le RR appartient à un des Front de ITB.


•Gestion et optimisation du portefeuille RMA SWIFT des entités CASA (Caisses Régionales et LCL) et CACIB (France et International)) :

Validation des demandes de mise en place
Monitoring et analyse d'activités, contrôles périodiques
Gestion et aide à la révocation


•Inventaire et suivi des comptes LORI-NOSTRI CASA / CACIB


•Prise en charge des actions de due diligence de 1er niveau (KYC, questionnaire AML) vis-à-vis des banques partenaires du Groupe.

Expérience souhaitée dans le traitement des dossiers « KYC – Know your customer » avec une bonne compréhension des problématiques Sécurité Financière propres aux banques

Université/ Ecole: spécialisation finance