BNP Paribas

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Analyste déclaration de soupçon H/F

New 12 octobre Paris, Paris CDI

La Fonction Conformité veille à préserver le Groupe de toutes les opérations ou processus qui seraient contraires aux règles internes ou externes. Elle assure également la mise en sécurité du Groupe en s'adaptant quotidiennement aux exigences accrues des régulateurs des clients de l’opinion publique. C'est une fonction internationale que les évolutions règlementaires géopolitiques sociétales placent de plus en plus au carrefour de la stratégie et de l’action quotidienne de la banque et de ses clients.
Présente dans plus de 70 pays ; cette fonction réunit environ 3 400 collaborateurs implantés au sein des pôles Métiers et Fonction du Groupe. Nos principes directeurs indépendance - intégration et déconcentration se déclinent au sein de notre organisation au travers de nos 5 domaines d'expertise (Financial Security KYC Market Integrity Clients' Interests Protection Professional Ethics).
 
Dans ce cadre nous recherchons à Paris un(e) :
 
 
Analyste Déclaration de soupçon H/F
 
 
Contexte et enjeux :
 
Au sein de la fonction Conformité la Sécurité Financière Groupe (GFS Paris) a pour mission principale de superviser et coordonner la mise en œuvre et l'organisation du dispositif du groupe BNP Paribas en matière de prévention du blanchiment de lutte contre le financement du terrorisme contre la corruption et de gestion des sanctions financières.
L’équipe International Suspicious Activity Report (ISAR) est intégrée dans l’équipe Financial Investigation Unit au sein de GFS Paris. Elle centralise les déclarations de soupçons faites par les différentes entités du Groupe à leur cellule de renseignement financier selon les critères définis par les procédures. Cette centralisation permet d’identifier l’existence de relations avec plusieurs Entités du Groupe et ainsi de réduire le risque d’entrée ou de maintien d’une personne ou entité juridique ayant par ailleurs fait l’objet d’une déclaration de soupçon. De même depuis juillet 2017 la cellule ISAR est en charge du traitement des dossiers remontés à GFS pour Clôture pour motif Conformité (CMC) ou Refus d’Entrée en relation pour Motif Conformité (REMC).
 
Vos missions :
 

Dans ce cadre vous aurez la mission de :
 
Traiter et analyser les déclarations de soupçon reçues des entités (le même processus s’applique mutatis mutandis pour les dossiers de Clôture pour Motif Conformité et Refus d’Entrée en relation pour Motif Conformité)
- S’assurer du bien-fondé de la remontée à GFS Paris du dossier reçu
- Analyser la DS et procéder aux recherches associées dans les bases afin d’identifier si la personne (physique ou morale) faisant l’objet de la DS est cliente ou non d’une autre entité du Groupe
- Le cas échéant alerter les entités concernées.
 
Faire un suivi des dossiers communs à plusieurs entités
- S’assurer que les entités contactées ont fait les diligences requises et ont soit procédé à la fermeture du compte (ou entamé la démarche de clôture) soit fait une demande formelle de maintien de la relation.
- Quand nécessaire assurer la coordination entre les différentes entités sur les actions à entreprendre sur un dossier.
 
Suivi d’activité reporting
- Faire un suivi hebdomadaire de l’activité auprès du responsable afin de s’assurer de l’absence de back-log
- Faire un rapport d’activité semestriel afin d’analyser les différentes typologies de DS reçues et d’identifier les entités pour lesquelles les remontées de DS n’apparaissent pas satisfaisant (comparaison entre sites similaires étude des données du Risk Assessment…) afin de vérifier avec elles le bien-fondé du peu de dossiers remontés.
 
Contrôles
- Mettre en place et suivre le plan de contrôle
 
Votre

 :
 
Vous êtes diplômé(e) d’un Bac+5 vous justifiez au minimum de 3 années minimum d’expérience en gestion des risques. Enfin vous avez des connaissances en Lutte anti blanchiment. De plus votre niveau d’anglais est courant.
 
Enfin votre capacité à collaborer et à communiquer vous permettent de vous adapter à différents environnements. En outre votre rigueur alliée à la précision de vos analyses vous ont permis de réaliser vos missions tout en innovant avec  des propositions adaptées.
 
Durée et disponibilité
 
Poste à pourvoir dès que possible en CDI à Paris.