Société Générale

Banque d'investissement & financement

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Analyste kyc risque de réputation et de blanchiment - périmètre italie H/F

13 septembre Hauts-de-Seine, Ile de France CDI

Avec 30 millions de clients dans plus de 75 pays, Société Générale est l'une des plus importantes entreprises de services financiers en Europe. Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, de progrès d'entreprise sans évolutions personnelles, Société Générale propose à chacun de ses 148 000 collaborateurs une aventure professionnelle épanouissante et enrichissante, qui respecte la diversité des talents.

Votre langue maternelle est l'italien/vous parlez italien couramment et êtes sensibilisé aux problématiques AML en Italie.

Vous aurez en charge la gestion de dossiers variés du périmètre italien qui présentent des structures et montages juridiques complexes.
 
En vous appuyant sur des contrôles rigoureux, vous contribuez à améliorer la gestion du risque de criminalité financière en réunissant et en analysant de manière pro-active toute l'information :
* documentation,
* cohérence des transactions et de l'activité du client,
* identification de la structure actionnariale et des bénéficiaires effectifs.

L'étude porte également sur les risques liés aux problématiques de réputation, d'embargo et d'environnement/social.
 

Vous disposez d'une expérience en lien avec le poste, et de connaissances KYC/AML.
Vous disposez d'un bon niveau de communication orale, et de solides capacités rédactionnelles.
Vous êtes en mesure d'analyser de la documentation juridique.
Vous faites preuve de curiosité tant sur l'analyse des dossiers et des transactions que concernant les évolutions réglementaires et nouvelles directives.
Vous disposez d'une bonne maîtrise orale et écrite du français, de l'anglais et de l'italien.