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Banque de réseau

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Analyste know your customer - kyc H/F

10 octobre Paris, PARIS 01 CDI Annuel de 24000 à 34000 Euros

EY, acteur majeur en France et à l'international dans l'audit, le droit et la finance recrute 5 Analystes KYC sur des fonctions de middle et de back office en CDI :
-Vérifier la complétude des données KYC,
-Investiguer sur les alertes liées à des problématiques LAB,
-Établir des rapports d'investigation,
-Préconiser des actions (Sans Suite LAB, Déclaration de soupçon),
-Assurer l'enrichissement des tableaux de suivi liés au domaine d'activité, De formation Bac +2 minimum (BTS /DUT, licence Pro) dans les domaines banque, assurance, juridique, administration ou diplômé en comptabilité tel qu'un BTS (comptabilité gestion/assistant de gestion PME-PMI) ou le DCG minimum, vous justifiez d'au moins une expérience, idéalement sur les opérations bancaires, vous ayant sensibilisé à la lutte contre le blanchiment d'argent et à la conformité (Back Office, Middle Office, Processus d'entrée en relation, suivi des engagements, réglementation ).