WALTERS PEOPLE

Banque de réseau

★★★★★

Analyste know your customer - kyc H/F

13 septembre Seine-Saint-Denis Interim Annuel de 30000 à 35000 Euros

Rattaché(e) au Département Conformité/Contrôle Interne, vous assurerez les missions suivantes : Réalisation des travaux de contrôle de la conformité en appui du Contrôleur Interne responsable (ou des personnes déléguées à cette fonction).
* En matière de contrôle de la conformité/lutte contre le blanchiment : o Participe aux contrôles de lutte contre le blanchiment : Factures, règlements, VRP, espèces , o Participe aux analyses des alertes embargos/sanctions, o Participe aux contrôles de conformité des pratiques commerciales : KYC clients, factors, fournisseurs, avis de conformité produits , o Participe au suivi des dossiers IOBSP, o Participe au suivi des dossiers des PSE, o Participe au suivi et à la diffusion de la veille juridique (ASF, Docref SG, Flash juridique SG, ).
* Participe aux réponses apportées aux demandes d'avis transmises par les directions opérationnelles.