WALTERS PEOPLE

Banque de réseau

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07 octobre Paris CDD Horaire de 17 à 17,7 Euros

Rattaché(e) au service Lutte contre le Blanchiment de Capitaux (LBC) et Financement du Terrorisme (FT) , et en collaboration avec l'équipe en place, vous devez assurer la conformité des dossiers: Traitement quotidien des opérations en matière de LCB-FT (contrôles, relances, clôtures) Examen approfondi des dossiers Constitution des dossiers d'opérations à risques Travaux de soumission des dossiers en Comité de Soupçons (ordre du jour, compte rendu,...) Traitement quotidien des alertes dans le cadre du filtrage des listes de sanctions et Personnes Politiquement Exposées Mise à jour des process et procédures de la cellule LCB-FT et supports de formation Contribution à la mise à jour de la cartographie des risque LCB-FT et mise en oeuvre des paramétrages de l'outil SLAB dans l'AS400 Réalisation et analyse des statistiques de l'activité