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Chargé(e) de gestion des risques f/h

13 décembre Hauts-de-Seine, La Défense Interim

Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche pour une banque internationale un :

Votre Projet :

- Assurer quotidiennement l’analyse des cas suspicieux en matière de LAB, de capitaux et de fraude;
- Déterminer et qualifier le niveau d’urgence de traitement de chaque alerte;
- Demander des informations complémentaires auprès de nos réseaux de distribution et services internes;
- Procéder aux investigations voir préparer les déclarations nécessaires et assurer un suivi de dossiers;
- Assurer la gestion des statistiques d’activités via un tableau de bord hebdo et mensuel;
- Assurer des contrôles de 1er niveau et la mise à jour des procédures dans la cadre de l’activité LAB-FT;

Votre Profil :

Diplômé d'un Bac +2/3, vous avez des connaissances approfondies de la réglementation LCB-FT.
Vous justifiez également de connaissances des secteurs de la banque et de l’assurance.
Vous êtes quelqu'un de méthodique et rigoureux avec un esprit de synthèse et des qualités rédactionnelles.
Une expérience de deux ans minimum dans la gestion opérationnelles de la lutte anti-blanchiment au sein d’un établissement financier (Assurances ou banque) est indispensable.

Fed vous offre l'opportunité de développer vos compétences dans un environnement saint et dynamique.