Crédit Agricole Consumer Finance

Banque d'investissement & financement

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ce recruteur

Chargé de conformité H/F

01 décembre Nord, Roubaix Stage

Vous rejoindrez la Conformité pour la BU France composée des fonctions de Protection de la Clientèle et Sécurité Financière.
La Sécurité Financière évolue dans un contexte de renforcement strict des règlementations notamment relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) et les Sanctions Internationales.


Vous aurez donc pour missions :

- mettre en œuvre le plan de contrôle LCB/FT (exploiter les requêtes périodiques de profilage dédiées à la détection des opérations atypiques)

- traiter et analyser les listes des sanctions internationales et embargos pour le criblage des clients

- entreprendre toutes les investigations nécessaires pour les entrées en relation (« Customer Due Diligences » renforcées) ainsi que pour les soupçons de LCB/FT

- participer à la mise en place des nouveaux outils de LCB –FT et de sanctions internationales

- élaborer les reportings de Sécurité Financière et contribuer à la préparation des supports des comités de Conformité et de Contrôle Interne

- rédiger les procédures nécessaires au suivi d'activité.

Ecole de commerce ou cursus universitaire avec une spécialisation en Finance.