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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Chargé de conformité spécialisé lcb-ft H/F

New 12 novembre Paris, Paris CDI

Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?
Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommer… et de travailler aussi ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.
Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur : https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas

La Fonction Conformité veille à préserver le Groupe de toutes les opérations ou processus qui seraient contraires aux règles internes ou externes.
 
Présente sur les cinq continents cette fonction réunit environ 3 400 collaborateurs. L’intégration de la fonction par un programme de transformation intégré qui a commencé début 2015 s’est traduit par la mise en place de 5 domaines d'expertise Conformité (Financial Security KYC Market Integrity Clients' Interests Protection Professional Ethics) en complément des 3 périmètres opérationnels (CIB IFS Domestic Markets) et des 2 régions qui couvrent l’ensemble des activités du Groupe. Ce nouveau modèle s’articule autour de 3 grands principes : indépendance intégration et déconcentration.
 
Vous souhaitez relever de nouveaux défis et rejoindre une activité en forte croissance et transformation. Venez participer au dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui vous permettra d’évoluer sur des missions au cœur de l’actualité.
 
Compliance FRB recherche pour son pôle Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme (LCB/FT) des Chargés de Conformité Spécialisé :


Activités principales :


Au sein du pôle LCB/FT vous réalisez des investigations sur les alertes remontées par les collaborateurs du réseau et/ou par les outils Groupe sur différents segments de clientèle (Corporate Gestion de fortune proximité). En qualité de Chargé de conformité spécialisé vous :

- Effectuez les recherches et analyses destinées à identifier les opérations suspectes sur les comptes des clients  en matière de Sécurité Financière (toute typologie de clientèle);
 
- Etablissez les Propositions de Déclarations de Soupçon et les transmettez à TRACFIN ;

- Traitez :
* les réquisitions judiciaires (RJ) : reçues des Autorités ainsi que des Groupes d’Agences
* les droits de communication (DC) ;

- Vous êtes un partenaire technique pour le réseau d’agences en ce qui concerne le traitement des RJ et des DC  au travers votre maîtrise des outils et applications à disposition dans le cadre des investigations (notamment SEARCHSPACE).
 
Afin de mener à bien vos analyses vous travaillez en collaboration avec les Groupes d’Agences et les Centres d’Affaires Entreprises sur les cas détectés et suivez la bonne fin des dossiers. Vous collaborez également avec les interlocuteurs de la Sécurité Financière Groupe du GIRO (Risques Opérationnels) des I.E.C (Informations et Enquêtes Commerciales).

Evolutions :
 
Ce poste vous permettra d’acquérir et/ou développer vos connaissances en matière de conformité et notamment de sécurité financière ce qui vous permettra d’évoluer au sein de la Fonction.

Selon Profil

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