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Chargé de sécurité financière correspondance bancaire – analyste transactions H/F

New 12 octobre Hauts-de-Seine, Montrouge CDD

A la Direction de la Conformité Groupe au sein de l'Unité Sécurité Financière Groupe et plus particulièrement du pôle Correspondance Bancaire, vos principales missions seront les suivantes :


• Assurer l'analyse d'alertes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement de terrorisme sur les flux de Correspondance Bancaire (alertes Norkom) ou les flux à risques bloqués dans Fircosoft, en demandant si nécessaire des informations complémentaires aux entités du Groupe ou aux banques correspondantes

• Assurer la traçabilité de ces analyses et les intégrer dans l'outil Groupe d'échanges d'information

• Réaliser les déclarations de soupçon en conséquence pour transmission à Tracfin

• Contribuer à la mise en place et à l'optimisation continue de l'outil de surveillance des flux de Correspondance Bancaire, ainsi que de manière générale à l'amélioration des procédures d'analyses de flux

• Participer aux avis sur les relations de Correspondance Bancaire sur l'aspect flux

• Etablir le reporting de cette activité

Expérience préalable ou formation dans le domaine de la lutte anti-blanchiment / financement du terrorisme

Expérience préalable ou formation dans le domaine de la lutte anti-blanchiment / financement du terrorisme