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Chargé de conformité / sécurité financière H/F

02 novembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDD

Au sein du département Global Compliance, le pôle Advisory de la Sécurité Financière est une équipe dynamique composée de 17 collaborateurs, au savoir-faire reconnu.
Il a notamment pour mission d'émettre des avis sur Clients, Transactions, Stratégies portefeuilles/métiers/pays à haut risque SF, permettant à la Banque de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
Il est le partenaire des Métiers de la banque et couvre l'intégralité du réseau international de Crédit Agricole CIB.
L'équipe Client Relationship Advisory de la Sécurité Financière a pour principale mission de défendre les intérêts
de la Banque en s'assurant que les risques de non-conformité dans la connaissance du client, sont bien analysés,
maîtrisés et couverts.
Dans ce dispositif clef, en tant que Chargé de Conformité, vos principales missions seront les suivantes :
· Mettre en oeuvre les « due diligence » liées à la connaissance du client en matière de lutte contre le
blanchiment, le financement du terrorisme et de respect des embargos :
- Analyse des risques de non-conformité identifiés lors de la constitution ou de la revue du
dossier client (Know Your Customer) ainsi que des facteurs d'atténuation de ces risques
- Rédaction d'une note de synthèse et formulation d'un avis sur ces dossiers afin de confirmer si la Banque peut entrer ou maintenir la relation d'affaire avec ce client d'un point de vue Sécurité Financière, et si besoin, définir des conditions pour limiter le risque
potentiel :
- Analyse des alertes Sanctions générées suite au mécanisme de criblage automatique et quotidien de la base Tiers,
· Effectuer un suivi rapproché des dossiers les plus risqués d'un point de vue LAB/FT et Sanctions internationales :
- Evaluation du niveau de risque SF du dossier, pouvant aboutir à la mise en place d'un suivi renforcé en collaboration avec le responsable de relation,
- Présentation de ces dossiers en Comité Clients Sensibles
- Remontée à la hiérarchie les dossiers les plus sensibles d'un point de vue risque règlementaire ou risque de réputation.
· Assister les Métiers ou les entités du réseau sur l'élaboration des analyses de risques de nonconformité, et disséminer la culture Conformité :
- Actions de formation, support au quotidien des Métiers et Local Compliance Officers implantés à l'étranger,
- Mise à jour des modes opératoires SF.

Ecole de commerce, Juriste, ou cursus Conformité/Sécurité Financière, université.