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Banque d'investissement & financement

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Compliance officer - sécurité financière H/F

01 décembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Au sein du département Global Compliance, le Pôle Opinion de la Sécurité Financière est une équipe dynamique, composée de 15 collaborateurs, au savoir-faire reconnu.
Il a pour mission d'émettre des avis sur Transactions, Clients, Stratégie Portefeuilles
- Métier, secteur d'activité ou pays à haut risque SF
- (CSP), Nouveaux Produits, Nouvelles Activités (NAP-NAC), permettant à la Banque de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
Il est le partenaire des Métiers de la banque et couvre l'intégralité du réseau international de Crédit Agricole CIB.


Dans ce pôle clef, vos principales missions seront les suivantes, en partenariat avec les Métiers :


• Emettre des avis SF sur les clients :

- Challenger et valider l'analyse des dossiers KYC à haut risque fournis par les Métiers et éventuellement apporter des restrictions au business permis


- Analyser et traiter les alertes de détection de personnes sanctionnées ou politiquement exposées.


• Emettre des avis sur les transactions :

- Analyser les transactions soumises à la SF pour avis en raison de leur complexité ou du risque détecté


- Analyser en dernier niveau les alertes sur les flux sur saisine des niveaux précédents


- Analyser les alertes relatives à la surveillance des comptes



• Emettre des avis pour présentation en comité :

- CSP, NAP, NAC etc.



- Analyses de portefeuilles, études de groupe de clients, secteurs d'activités etc.



• Assurer la gestion globale du risque LAB-FT d'un client ou d'une transaction sensible :

- Geler les fonds en coordination avec les autorités compétentes


- Rédiger les demandes d'autorisation / licences à la Direction Générale du Trésor


- Préparer les déclarations de soupçon si nécessaires


- Décider de l'opportunité de maintenir ou non la relation d'affaires


- Assurer la coordination avec les autres entités concernées (international)



• Disséminer la culture Conformité : Gestion du changement, actions de formation, animation d'ateliers, support au quotidien, rédiger et mettre à jour les modes opératoires sur les avis SF…

Vos capacités à comprendre et analyser des dossiers complexes, votre polyvalence, votre rigueur et votre enthousiasme vous permettent d'envisager de relever les nombreux défis de ce poste ambitieux.

Vous avez une forte expérience professionnelle variée dans un environnement international de préférence, en BFI dans les fonctions support ou de contrôle ou dans les métiers.

Vous êtes familier des opérations bancaires internationales (trade), des systèmes de paiements, ou d'autres opérations.

Une expérience dans la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme serait appréciée.

Ecole de commerce, d'ingénieur, université (Bac +4/5).