Huxley

Autres

★★★★★ Avis

Découvrir
ce recruteur

Contrôles de conformité et veille réglementaire H/F

05 septembre Hauts-de-Seine, Gennevilliers Freelance compétitif

Créé en 1995, Huxley est un cabinet de recrutement international présent dans 18 pays. Huxley propose à ses clients une expertise spécialisée dans les secteurs de la Banque, la Finance, l'Assurance, la Comptabilité et l'Informatique

Principales tâches et missions



- Procéder aux diligences KYC de la responsabilité de BPF à l'entrée en relation d'affaires et

en vigilance constante, notamment : S'assurer du rapprochement avec les listes LCB-FT (listes

de sanctions et listes de personnes exposées)

* Analyser les rapprochements (alertes)
* Lever l'alerte en cas d'homonymie (rapprochement faux positif)
* En cas de rapprochement avéré
* Avec les listes de sanction : saisir son supérieur hiérarchique pour organiser

l'information de la direction, la décision quant à la relation d'affaires et le cas

échéant le signalement aux autorités ; intégrer la décision au système

opérationnel

* Avec les listes de personnes politiquement exposées : préparer un dossier de

décision et le transmettre au niveau adéquat ; intégrer la décision au système

opérationnel

* Etablir et contrôler les indicateurs afférents,
* Etablir la cartographie des risques de non-conformité sur l'activité Paiements, et la tenir régulièrement à jour.
* Mettre en place un dispositif de veille réglementaire sur son domaine de responsabilité ;
* S'assurer de leur bonne transposition dans des normes, outils et procédures internes
* Organiser et coordonner la réalisation des rapports réglementaires,
* Conseiller et assister les collaborateurs et personnels concernés en particulier sur la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre le blanchiment, la corruption, et s'assurer de l'existence de procédures et de formation dans ce domaine ainsi que leur respect,
* Recueillir les indicateurs de suivi des prestataires essentiels pour l'activité des services de paiement
*

Profil et compétences recherchés



* 2 à 6 ans d'expérience maximum
* Il s'agit d'un profil opérationnel qui va traiter des cas concrets de clients et partenaires, et non d'un consultant « high level » ou gestionnaire de projet
* Une expérience dans le domaine conformité est cependant indispensable
* Avoir approché le domaine des paiements électroniques serait un plus apprécié.
* Connaissance de la règlementation bancaire.
* Connaissance en particulier de la réglementation sur les activités de paiement (DSP, DSP2, DME2).
* Connaissance des circuits de traitement et validation.

Pour en savoir plus sur Huxley Associates rendez-vous sur notre site www.huxley.com

  • Postuler

    Une copie de votre candidature sera automatiquement envoyée à votre adresse email.

  • Sauvegarder cette offre
  • Envoyer cette offre