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Due diligence officier (f/h)

07 novembre Paris, Paris 19 Interim 35000 Annuel

Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !
Votre agence Randstad, spécialisée dans les métiers de la banque et de l'assurance, vous offre de nombreuses opportunités d'emploi et vous accompagne tout au long de votre carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, grand groupe international bancaire, Un Due Diligence Officier (f/h).

L'analyste KYC (f/h) est chargé de l'entrée en relation avec les clients délivrant le premier service dans le cadre dune transaction. Il/elle agit au sein de l'équipe Due Diligence sur cinq principaux thèmes :
- La priorité des ouvertures de compte selon l'urgence de la requête et l'importance du client,
- La coordination de l'ensemble du processus en lien avec les équipes compliances et les métiers,
- La connaissance du client : collecter et analyser la documentation juridique et la situation globale du client à l'égard du risque AML/CFT,
- La certification des clients (revue annuelle), selon la sensibilité risque client,
- L'environnement Regulatory (FATCA/AEOI/MIFID).
L'équipe est présente sur chaque site (HK, Tokyo, NY, Londres et Paris), les collaborateurs interagissent de manière coordonnée afin d'optimiser les ouvertures de comptes dans tous les pays et en lien étroit avec les équipes de ventes dérivés action et taux.
L'analyste KYC (f/h) devra :
- En liaison étroite avec l'équipe de Lisbonne, effectuer le contrôle de second niveau sur chaque dossier client.
- Assurer les relances pour les documents KYC et autres exigences réglementaires.
- S'assurer de la qualité de la collecte et l'analyse des données financières et légales des clients.
- Mener les Cient Acceptance Committees (CAC).
- Assurer la cohérence de l'analyse et l'archivage des documents KYC dans l'outil.
- Assurer la qualité et la fiabilité des services fournis aux clients internes et externes.
- Maîtriser les risques potentiels.
- Remonter au management les incidents et les événements particuliers.
- Fournir une analyse de qualité sur tous les dossiers KYC et être sensible aux risques opérationnels.
- Contribuer à l'évaluation du risque client en suivant le processus KYC (analyse de la documentation, background, checks, assessment des negative news).