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Expert lab/ correspondant tracfin H/F

18 juillet Paris, PARIS CDI

Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche pour une grande banque internationale un :

Expert LAB/ Correspondant TRACFIN H/F

Rattaché au Responsable de la Conformité, vos principales missions sont les suivantes :

? Mener et documenter des investigations approfondies sur des dossiers de Lutte Anti-Blanchiment issus du traitement d'alertes des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;

? Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;

? Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations;

? Appliquer les normes et procédures internes du groupe notamment en matière de remontée d'incidents;

? Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d'assistance ponctuelle...

De formation supérieure Bac+5 avec spécialisation en droit ou conformité ou audit, vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 4 ans au sein d'une banque dans un département de conformité avec une spécialisation dans le traitement des alertes ou dans les investigations en matière de lutte anti-blanchiment.
Vous avez d'excellentes qualités rédactionnelles, une forte capacité au dialogue et à l'analyse. Vous êtes force de conviction, et de synthèse, vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre sens de l'organisation.

Votre anglais est courant à l'oral et à l'écrit.