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Expert lab/ correspondant tracfin H/F

New 14 novembre Paris, PARIS CDI

Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche pour une grande banque internationale un :

Expert LAB/ Correspondant TRACFIN H/F

Rattaché au Responsable de la Conformité, vos principales missions sont les suivantes :

• Mener et documenter des investigations approfondies sur des dossiers de Lutte Anti-Blanchiment issus du traitement d’alertes des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;

• Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;

• Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d’autres équipes d’investigations;

• Appliquer les normes et procédures internes du groupe notamment en matière de remontée d’incidents;

• Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d’assistance ponctuelle...

De formation supérieure Bac+5 avec spécialisation en droit ou conformité ou audit, vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 4 ans au sein d’une banque dans un département de conformité avec une spécialisation dans le traitement des alertes ou dans les investigations en matière de lutte anti-blanchiment.
Vous avez d'excellentes qualités rédactionnelles, une forte capacité au dialogue et à l'analyse. Vous êtes force de conviction, et de synthèse, vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre sens de l’organisation.

Votre anglais est courant à l'oral et à l'écrit.