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Expert lab H/F

07 novembre Paris, Paris CDI

FED FINANCE cabinet entièrement dédié aux recrutements des métiers de la finance, comptabilité et gestion recherche, pour une grande banque internationale, un ou une :

Expert LAB H/F

Au sein de la direction de la conformité lutte contre la criminalité financière et rattaché au responsable de la conformité, votre mission principale est de revoir un échantillonnage des rapports d’investigation clôturés pour juger de la qualité de l’analyse conduite par les investigateurs suivant les réglementations et procédures applicables, ainsi que de la pertinence de la décision de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de Tracfin. Vous êtes ainsi garant de la qualité des investigations à la direction lutte anti-blanchiment.

Vos principales missions sont les suivantes :
- Mener et documenter, sur un échantillon de dossiers clôturés par les investigateurs, une analyse approfondie et indépendante de la qualité de l’investigation et de la pertinence de la décision.
- Identifier les dossiers pour lesquels la procédure d’investigation n’a pas été correctement suivie ou pour lesquels la décision émise par l’investigateur est erronée et recommander des actions de remédiation ; recommander si besoin des analyses complémentaires de la part d’autres équipes d’investigations
- Emettre des recommandations aux investigateurs et à leurs responsables sur la base de leurs résultats individuels de revues de dossiers dans le but de développer leur performance et la qualité des investigations futures
- Etablir de manière périodique un support de formation regroupant les constats (typologies d’erreurs et ‘best practices’) des revues des mois précédents pour les présenter à l’ensemble des investigateurs ;
- S’assurer de la correcte application des normes et procédures internes du groupe en matière d’investigation ;
- Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d’assistance ponctuelle.

Vous êtes diplômé d’un Master 2 avec spécialisation en droit, conformité ou audit et vous avez au moins 5 ans d’expérience significative acquise au sein d’un établissement financier ou d’une banque dans un département d'audit ou de conformité avec une spécialisation dans le traitement des alertes ou dans les investigations en matière de lutte anti-blanchiment.

Vous avez des qualités rédactionnelles, un très bon relationnel ainsi qu’un esprit d’analyse et de synthèse.
Vous êtes force de conviction, rigoureux et vous avez le sens de l’organisation.
Un bon niveau d’anglais à l’oral et à l’écrit est exigé.