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Gestionnaire kyc/lab H/F

New 08 décembre Paris, Île-de-France Interim

Page Personnel Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons dans les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste crédits).
Notre client, structure bancaire internationale de renom, recrute un Gestionnaire KYC/LAB pour ses équipes !

En tant que Gestionnaire KYC/LAB, vos principales missions en partenariat avec les métiers seront les suivantes :
    • Référencement des clients de risque élevé à l'entrée en relation,
    • Vérification de la fiche connaissance client et des documents KYC (Know Your Customer) fournis par les Chargés d'Affaires,
    • Vérification de la qualification du risque, de la complétude des dossiers conformément à la procédure LCB-LFT KYC,
    • Filtrage des actionnaires, bénéficiaires effectifs, dirigeants ... selon les listes de terroristes et de personnes politiquement exposées,
    • Recherches d'informations négatives,
    • Rédaction d'une analyse de notoriété et de notes de synthèse,
    • Analyse spécifique de l'activité des clients notamment le suivi des comptes des clients afin de détecter des anomalies,
    • Reportings.



Vous avez au moins une expérience similaire sur la gestion KYC/LAB/FT. Vous avez connaissance des opérations bancaires et des flux. Vous comprenez l'anglais.

Conditions et Avantages

Poste à pourvoir en intérim immédiatement.