Crédit Agricole CIB

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Gestionnaire know your customer (kyc) H/F

29 décembre Yvelines, Saint Quentin en Yvelines CDI

Au sein de CA CIB, le pôle Operations & Country COOs (OPC) a la responsabilité mondiale des unités de traitement et de contrôle des opérations dans trois secteurs d'activité :
- les activités de Marchés de Capitaux
- Capital Markets Operations (CMO)

- les activités de Financements
- Corporate Banking Operations (CBO)

- la gestion des Référentiels
- Global Referentials Management (GRM).

La gestion des opérations de marchés de capitaux consiste à assurer le traitement de toutes les opérations de marchés durant l'ensemble de leur cycle de vie, dans les meilleures conditions de qualité, de sécurité, de coût et de délai.
La direction est également en charge des fonctions de pilotage et de gestion opérationnelle des processus de traitement des services de crédits et de prêts, des garanties et cautions, des opérations documentaires, ainsi que des moyens de paiements clientèles.
Par ailleurs, elle garantit la mise à jour et la qualité des données des référentiels.

GRM assure la gestion des référentiels centraux et des processus associés pour l'ensemble des lignes métier de la banque d'investissement.
Avec des implantations à Paris, New York et Singapour, il est constitué des pôles suivants :
- Know Your Costumer (KYC) et révision

- Tiers

- Collaborateurs

- Données de marchés.

Dans ce cadre, vous aurez pour principales missions :
- Effectuer des contrôles KYC et statuer sur la conformité des dossiers préalablement à la création dans les référentiels de la banque.
Les clients sont principalement des Institutions financières, des fonds & asset managers ainsi que des corporates

- Traiter des alertes quotidiennes relatives aux PEP/RCA et listes de sanctions

- Remonter les dossiers « sensibles » à la Sécurité Financière

- Etre un interlocuteur privilégié (conseil) avec les différents Secteurs de CACIB :

• les différents métiers : accompagner les métiers en France et à l'étranger dans la constitution des dossiers KYC,

• la compliance, dont principalement la Sécurité Financière : remonter les dossiers sensibles et les sujets complexes AML,

• RPC,

• autres interlocuteurs de GRM situé en France et à NY & Singapour.

Une première expérience au sein d'une banque d'investissement en conformité ou sécurité financière et/ou connaissance dans la constitution/contrôle des dossiers clients (KYC) serait appréciée.

Formation : Ecole de commerce, Université.