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Kyc officer (H/F)

01 décembre Paris, PARIS 08 Interim Non précisé

Adecco Banque Finance Assurance, recrute pour l'un de ses clients, une grande banque internationale chinoise, un KYC Officer F/H

Vous serez en charge de la sécurité financière (LAB-FT, Embargos...) avec l'on-boarding des clients et la gestion des alertes Swift (Swift Sanctions Screening).Vous serez rattaché(e) à la responsable de la conformité.


Vos missions principales consistent à :

- Etre responsable de la réalisation complète du dossier KYC dans l'outil KYC : GoldTier, en suivant les procédures internes et la réglementation Française.Ceci inclut notamment les recherches d'informations sur les clients, la provenance et la destination des fonds, l'appréciation de la catégorisation du client et toutes les informations nécessaires au KYC.

- Etre à l'origine des révisions périodiques des dossiers clients, avec :
¢ Les demandes de documents nécessaires auprès du Front Office,
¢ Toutes les mises à jour nécessaires des dossiers clients afin de préparer les revues périodiques des dossiers en se conformant avec les procédures internes de la banque et la réglementation financière Française,
¢ Alerter sur les " hits " au cours de la révision du dossier (comme, par exemple, mais pas uniquement : les pays à risques Tier 3 or 4, les sanctions de blanchiment, l'existence de PPE/Personne Politiquement Exposé...) et informer le compliance officer quand la revue périodique est prête à être soumise à validation,
¢ Révision/validation des " Enhanced Due Diligence ", des alertes sur les sanctions et/ou la présence de PPE.

- Participer avec le responsable de la conformité sur les dossiers AML en application de la 4eme directive européenne (connaissance obligatoire).

- Elaborer des rapports trimestriels ou ad hoc.

- Elaborer et mettre en place conformément au plan annuel de formation sur les sujets de sécurité financières.

- Assister votre manager sur une base quotidienne.



Issu(e) d'une formation BAC +4/5 en Banque/Finance, vous justifiez d'une expérience de 1 an minimum, alternance comprise sur un poste en KYC au sein d'une banque.
Ce poste nécessite la maîtrise des outils bureautique (Word, Excel...), ainsi que SWIFT.
Un niveau courant en Anglais est requis.
Un niveau avancé en Mandarin ou Cantonais serait un atout.

Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnel, votre capacité dans un environnement international et votre flexibilité.
Qualités de communication et esprit d'équipe sont des atouts essentiels pour réussir dans vos missions.

Poste basé à PARIS (75008).

Salaire : Selon profil / Statut cadre

Statut : Cadre

Durée : 6 mois

Démarrage : Immédiat


Si ce poste vous intéresse, merci de postuler en ligne sur notre site adecco.fr.

Avantages CCE Adecco :
· Mutuelle, prévoyance
· Loisirs, vacances (billetterie cinéma, parcs de loisirs.)
· Crédits à la consommation
· Participation aux bénéfices dès 4 mois de mission
· Allocation rentrée scolaire dès 6 mois de mission

Pour toutes questions n'hésitez pas à consulter notre site : www.adecco.fr