BNP Paribas

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★ 239 Avis

Découvrir
ce recruteur

Responsable modélisation des scénarii anti money laundering H/F

02 septembre Paris, Paris CDI

La Fonction Conformité veille à préserver le Groupe de toutes les opérations ou processus qui seraient contraires aux règles internes ou externes. Elle assure également la mise en sécurité du Groupe en s'adaptant quotidiennement aux exigences accrues des régulateurs des clients de l'opinion publique. C'est une fonction internationale que les évolutions règlementaires géopolitiques sociétales placent de plus en plus au carrefour de la stratégie et de l'action quotidienne de la banque et de ses clients.
Présente dans plus de 70 pays; cette fonction réunit environ 3 400 collaborateurs implantés au sein des pôles Métiers et Fonction du Groupe. Nos principes directeurs indépendance - intégration et déconcentration se déclinent au sein de notre organisation au travers de nos 5 domaines d'expertise (Financial Security KYC Market Integrity Clients' Interests Protection Professional Ethics)
 

La fonction Conformité recherche pour son équipe à Paris un(e) :
Responsable modélisation des scénarii Anti Money Laundering H/F
 
Contexte
Conformité FRB Pôle Sécurité Financière recherche à Paris (9ème) puis à Levallois-Perret pour le pôle de Lutte Anti Blanchiment et Financement du Terrorisme (LAB-FT) un(e) analyste en charge de la conception et la modélisation des scénarii AML.
Vos Missions
Dans le cadre de votre poste vous aurez pour mission de :
 

    ? Assurer la conception et l'amélioration continue des scénarii de détection des opérations atypiques (Blanchiment/Financement du terrorisme) sur l'ensemble du périmètre FRB (Proximité Corporate GF Outre-Mer & Monaco)

    ? Suivi des volumes d'alertes et du taux de pertinence en lien avec les équipes de traitement

    ? Prise en compte des préconisations des organismes & régulateurs tels que TRACFIN afin de revoir les scénarii

    ? Modélisation / prototypage des adaptations et des nouveaux scénarii

    ? Documentation (book) et paramétrisation au sein des outils dédiés


 

    ? Piloter le suivi et la maintenance de cette activité

    ? Activation mensuelle des scénarii

    ? Organisation des points périodiques avec les équipes de traitement des alertes

    ? Préparation des instances : Copil Consignation Copil GFS Comité « validation des BLU » points projets

    ? Préparation des présentations de synthèse à destination des régulateurs et autres instances


 

    ? Accompagner la stratégie conformité FRP en termes d'outils AML

    ? Changement de l'outil Searchspace V7

    ? Elargissement des scénarii à d'autres systèmes de détection


 
 

Vous êtes diplômé d'un Bac + 5 en école d'ingénieur ou équivalent universitaire et doté d'une expérience d'au moins 7 années en Mathématiques appliquées et/ou banque.
Doté de bonnes connaissances de l'organisation des métiers et des produits bancaires et des risques de non-conformité associés dans un groupe international vous maîtrisez les principes de contrôle (notamment quality assurance) et d'analyse des risques.
Votre anglais est d'un niveau intermédiaire. Vous maîtrisez l'utilisation du Pack Office.
Votre capacité à collaborer alliée à votre capacité d'adaptation vous permettent d'avoir de l'impact dans les missions d'animation que vous réalisez.  Rigoureux et précis dans vos missions votre capacité d'analyse sera autant d'atouts qui vous permettront de mener à bien cette mission.