WALTERS PEOPLE

Direction financière / Consolidation

★★★★★

Risk manager - risques financiers H/F

05 août Paris CDI Annuel de 40000 à 45000 Euros

Vigilance flux quotidiens *Validation des flux (FOFA et Natixis) et gestion quotidienne des opérations rejetées, *Contrôle quotidien des flux a posteriori et des justificatifs transmis, , mise à jour et documentation de la base entreprise et des personnes physiques.
Liste de sanctions *Mise à jour des listes de sanctions officielles, chargement du fichier Sanctions dans FMM, *Recherches de réputation et documentations des dossiers de personnes politiquement exposées.
o Analyse de la Veille réglementaire *Assistance dans l'analyse des modifications réglementaires et transmission à la RCO, *Assistance dans la tenue à jour du fichier de suivi de la veille réglementaire.
o Contrôle de conformité et Gestion de la fraude *Réponses écrites aux sollicitations de victimes de fraudes et enregistrement des réponses effectuées et des informations transmises, Entrée en relation