PIMENT RECRUTEMENTS

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★

Chargé / chargée du contrôle de gestion H/F

22 septembre Paris, PARIS 09 Interim Mensuel de 2400 à 2700 Euros

votre mission consiste:
- Traitement opérationnel des contrôles de 2nd niveau en matière de LCB (Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux) et le FT (Financement du Terrorisme) .
- Traitement quotidien des opérations en matière de LCB-FT (contrôles, relances, clôtures)
- Examen approfondi des dossiers
- Constitution des dossiers d'opérations à risques (DOR)
- Travaux de soumission des dossiers en Comité de Soupçons (ordre du jour, compte rendu, rédaction projet de déclaration)
- Traitement quotidien des alertes dans le cadre du filtrage des listes de sanctions et Personnes Politiquement Exposées
- Représentation du responsable LCB-FT (BMLRO délégué) dans les Comités LCB-FT
- Mise à jour des process et procédures de la cellule LCB-FT et supports de formation
- Mise à jour des formulaires LCB en relation avec le REVLAB (juridique)
- Contribution à la mise à jour de la cartographie des risque LCB-FT et mise en oeuvre des paramétrages de l'outil SLAB dans l'AS400