Expectra

Autres

★★★★★

Découvrir
ce recruteur

Due diligence officer kyc H/F

21 novembre Paris, Paris 19 Interim 36000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, une Banque de Financement et d'Investissement, un DUE DILIGENCE OFFICER (F/H).

L'analyste KYC est chargé de l'entrée en relation avec les clients délivrant le premier service dans le cadre d'une transaction.
Activités principales L'analyste KYC agit au sein de l'équipe Due Diligence sur cinq principaux thèmes : la priorité des ouvertures de compte selon l'urgence de la requête et l'importance du client. La coordination de l'ensemble du processus en lien avec les équipes compliances et les métiers.
La connaissance du client : collecter et analyser la documentation juridique et la situation globale du client à l'égard du risque AML/CFT.
La certification des clients (revue annuelle), selon la sensibilité risque client. L'environnement Regulatory (FATCA/AEOI/MIFID).
L'équipe est présente sur chaque site (HK, Tokyo, NY, Londres et Paris), les collaborateurs interagissent de manière coordonnée afin optimiser les ouvertures de comptes dans tous les pays et en lien étroit avec les équipes de ventes dérivés action et taux.
L'analyste KYC devra : En liaison étroite avec l'équipe de Lisbonne, effectuer le contrôle de second niveau (4 eyes check) sur chaque dossier client.
Assurer les relances pour les documents KYC et autres exigences règlementaires.
S'assurer de la qualité de la collecte et l'analyse des données financières et légales des clients.
Mener les Cient Acceptance Committees (CAC).
Assurer la cohérence de l'analyse et l'archivage des documents KYC dans l'outil GCARS. Assurer la qualité et la fiabilité des services fournis aux clients internes et externes.
Maitriser les risques potentiels.
Remonter au management les incidents et les évènements particuliers. Fournir une analyse de qualité sur tous les dossiers KYC et être sensible aux risques opérationnels.
Contribuer à l'évaluation du risque client en suivant le processus KYC (analyse de la documentation, background, checks, assessment des négatifs news).