CA Indosuez Wealth Europe

Direction financière / Consolidation

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Aml / kyt analyst H/F

22 juin District de Luxembourg, LUXEMBOURG CDI

Le département Conformité est en charge du suivi de l’ensemble des risques déontologiques encourus par Banque et ses filiales.

Au sein de ce département positionné au cœur de l’activité et en contact régulier avec des interlocuteurs de différents niveaux hiérarchiques, vous aurez notamment pour mission  le traitement des alertes AML générées par les différentes outils de monitoring de notre entité.

A ce titre vous vous effectuerez notamment les missions ci-dessous :

Analyse des alertes AML :

Consultation/assignation des alertes, préparation des templates d’analyse
Compréhension du schéma de fonctionnement du compte et du scénario de l’alerte
Comparaison entre le schéma de fonctionnement décrit dans l’alerte et le fonctionnement attendu
Analyse des transactions ayant alimenté l’alerte
 
Investigations :

Vérifications dans le dossier de base du client 

Contrôles spécifiques dans les outils de screening 

Sollicitations de clarifications auprès des équipes front office
 
Restitutions et escalades :

Restituer le résultat de l’analyse et des investigations dans les outils internes, et constituer la piste d’audit
Classer l’alerte résolue et/ou escalader le cas au responsable de la Sécurité Financière
 
Contrôle des transactions effectuées par les clients :

Contrôles journaliers des transactions atypiques identifiées par les outils d’analyse
Vérification de la documentation KYT et de l’adéquation avec le fonctionnement attendu de la relation bancaire
Gestion des blocages/déblocages le cas échéant
 
Etre le point de contact des équipes commerciales pour les questions relatives aux équipes commerciales

Participer aux actions de sensibilisation/formation auprès des autres services impactés

Participer aux autres missions de l’équipe Sécurité Financière et identifier les pistes d’amélioration (automatisation des processus, etc.)

Participer activement à l’organisation transverse de notre groupe en favorisant les contacts avec les succursales du groupe Indosuez Europe ou les entités étrangères du groupe Indosuez Wealth Management.

Vous bénéficiez d’une première expérience similaire dans une banque privée de la place qui vous a permis de développer votre connaissance des normes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et du traitement opérationnel des alertes y relatives.

Vous êtes titulaire d’un diplôme de fin d’études supérieures à orientation juridique, économie ou financière.

Idéalement, vous avez suivi partiellement ou intégralement la formation certifiante en matière de Compliance proposée par la House of Training.

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