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Analyste kyc H/F

05 octobre Hauts-de-Seine, Levallois Perret Interim 32000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, un Analyste KYC (F/H)

Contribue à la surveillance des risques de conformité Analyse les données sous l'angle de la relation client d'un point de vue de conformité. Prépare et instruit les dossiers qui lui sont confiés dans le cadre de son périmètre.
Contrôle la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des justificatifs fournis par le Commerce, et préconise des avis à l'issue de son analyse dans le respect des règles définies. Traiter les alertes Netreveal relevant de la clientèle concernée dans le respect des délais. Analyse les dossiers issus des comités de certification et de recertification (CAC)Réalise les investigations clients sur la base de détection d'anomalies ou d'opérations remarquables Exécute les contrôles relevant de sa responsabilité En liaison avec le Responsable de Pôle Analyse Client Outre Mer, propose et suit la mise en oeuvre des actions correctrices