Crédit Agricole Centre Est

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Analyste lutte contre la delinquance financiere H/F

New 09 juin Rhône CDI

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, la lutte contre le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude fiscale, le respect des sanctions internationales, vous veillez à la bonne application de la réglementation et à une bonne maîtrise des risques.
Rattachement hiérarchique au Responsable de l’Unité Lutte contre la Délinquance Financière

Principales missions
-  Vous traitez les alertes et les signalements en effectuant les investigations nécessaires, en instruisant les dossiers et en suivant la mise en œuvre des préconisations 

-  Vous assurez le suivi et le contrôle du respect dans l’entreprise des procédures relatives à la lutte contre la délinquance financière 

-  Vous rédigez les déclarations de soupçon à l’attention de l’organisme du ministère de l’Economie et des Finances : TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins)
-  Vous participez à l’actualisation des outils de prévention, de détection et de traitement du blanchiment des capitaux et de la fraude
-  Vous contrôlez la bonne application des embargos et autres sanctions 

-  Vous êtes l’interlocuteur de Crédit Agricole SA pour la gestion des embargos 

-  Vous participez à la rédaction et à l’actualisation des procédures relatives à la lutte contre la délinquance financière 

-  Vous assistez les agences et les services dans le traitement des dossiers.
-  Vous participez à la diffusion de la culture « lutte contre la délinquance financière » au sein de l’entreprise

Niveau d’attente :
Vous avez de solides connaissances sur l’univers des professionnels et entreprises et savez décoder les montages capitalistiques complexes (holding…)
Vous êtes capable de travailler sur des sujets de délinquance financière à fort enjeu.
Vous avez des connaissances bancaires, crédits et financières 

Vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse 

Vous avez des qualités d'expression écrite et orale 

Vous êtes méthodique, organisé, autonome, rigoureux 

Vous savez faire preuve d'une grande discrétion 

Vous faites part de curiosité intellectuelle 

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