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Analyste questionnaire lutte anti-blanchiment H/F

21 septembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

International Trade & Transaction Banking (ITB), « Banque de Transactions et du Commerce international », a pour mission principale d’accompagner les clients Entreprises et Institutions Financières dans la gestion de leurs besoins en matière de commerce international et de banque de transactions.
Au sein du Métier ITB et plus particulièrement au sein du Middle-Office rattaché au Secrétariat Général, vous intégrerez l’équipe AML Questionnaire.
Au carrefour de la réglementation Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme (LAB /FT) en constante évolution, des sanctions et de la doctrine interne, l’équipe AML Questionnaire :

-       Intervient en support des WRM dans le cadre de l’activité Correspondance Bancaire sur les actions de diligences renforcées
 -       Est l’interface entre le client, le WRM, et la Sécurité Financière

-       Participe à la sécurisation du métier Correspondent Banking


L’équipe AML Questionnaire est en charge de :
-       Evaluer le dispositif LAB/FT/sanctions des Institutions Financières en relation de compte de Correspondance Bancaire impliquant la collecte et l’analyse d’un Questionnaire LAB/FT/sanctions permettant de compléter le dossier KYC

-       Analyser les facteurs de risques et de leurs atténuations pour la clientèle des Institutions Financières

-       Investiguer sur les dispositifs LAB/FT et Sanctions des Institutions Financières clientes 

-       Contribuer et participer au comité Cash Clearing
-       Outils:  KIWIS, GCAT, SWIFT Compliance Analytics, SWIFT KYC Registry, Bankers Almanac

Expérience souhaitée dans le traitement des dossiers « KYC – Know your customer » avec une bonne compréhension des problématiques Sécurité Financière propres aux banques

Université/Ecole : spécialisation conformité ou finance

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