Expectra

Banque d'investissement & financement

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ce recruteur

Chargé conformité H/F

New 05 mai Hauts-de-Seine, Courbevoie Interim 38000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, un Chargé Conformité (F/H).

Filtrage journalier des bases clients (outil OWS) afin de s'assurer que les relations d'affaires et les entrées en relation avec les nouveaux clients ou les tiers pour toutes les lignes métiers du groupe HSBC en France (RBWM Retail, INFR, AMFR, EE, REIM, CMB, GBM, Factoring, GPB) ne comprennent pas de personnes figurant sur les listes officielles de sanctions internationales mises en ?uvre dans le Groupe HSBC (UE, MINEFI, OFAC SDN, UK Treasury etc.) ;

- Contrôle et prises de décision sur les flux internationaux (embargos/transaction avec des personnes listées/contournement des sanctions) en intégrant les exigences du groupe (Politique de Sanctions, procédures) sur l'outil Groupe Firco Continuity ;

- Contrôle et prise de décision sur les flux SEPA (embargos/transaction avec des personnes listées/contournement des sanctions) en intégrant les exigences du groupe (Politique de Sanctions, procédures) sur l'outil Groupe Firco Continuity ;

- Contrôle et prises de décision sur les alertes de Trade Finance (embargos/transaction avec des personnes listées/contournement des sanctions) en intégrant les exigences du groupe (Politique de Sanctions, procédures) générées par l'outil Groupe WOLF HIE ;

- Préparation des notifications aux autorités compétentes et des décisions de gel des opérations/des fonds le cas échéant ;

- Création de règles d'interdiction et gestion des alertes concernant les paiements resoumis (« resubmitted payments ») ;

- Elaboration des statistiques aux fins de reportings internes et/ou externes (MIs) ;

- Appropriation et mise en ?uvre des évolutions des réglementations applicables et des normes du Groupe en la matière qui impactent la nature et le volume des alertes générées par les outils de filtrage ;

- Animation de formations tant sur les outils utilisés pour les contrôles Sanctions que sur la réglementation applicable et la Politique de Sanctions du Groupe ;

- Contribution à la formalisation de contrôles, modes opératoires et procédures.

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