Expectra

Banque d'investissement & financement

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Chargé de conformité H/F

New 11 octobre Paris, Paris 08 Interim 34000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client plusieurs Chargés de Conformité (F/H) dans le cadre d'une mission à pourvoir rapidement.

- Mener et documenter des investigations approfondies sur des dossiers issus du traitement d'alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;
- Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
- Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations (ie. Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe) ;
?Appliquer les normes et procédures internes du groupe ;
?Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d'assistance ponctuelle.