Expectra

Banque d'investissement & financement

★★★★★

Découvrir
ce recruteur

Chargé de conformité lcb/ft H/F

New 21 septembre Hauts-de-Seine, Courbevoie Interim 35000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, grand établissement bancaire, Un chargé de conformité LCB/FT H/F

Les principales missions de l'investigateur LCB/FT sont les suivantes :

?Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement d'alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;
?Émettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
?Rédiger les déclarations de soupçon qui seront transmises à TRACFIN ;
?Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations (ie. Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe) ;
?Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d'assistance ponctuelle.