CFM Indosuez Wealth Monaco

Banque d'investissement & financement

★★★★★

Chargé de compliance remédiation kyc H/F

31 mars Monaco, Monaco CDD

Rattaché à l’équipe Revue KYC et en lien avec les différentes unités de la Direction de la Compliance, le Compliance Officer
- Remédiation KYC assure les missions suivantes :
Participation active à la remédiation KYC (Know Your Customer)
- KYB (Know Your Business) de la clientèle de la Banque :Analyser le KYC des clients de la Banque, en différentes langues et juridictions.
Étudier les dossiers sur un plan juridique, analyser l'arrière-plan économique, l'activité des clients en nos livres et sa cohérence avec l'arrière-plan connu, analyser les flux, corroborer à partir des bases de données spécialisées de la Banque et du Groupe Crédit Agricole > ceci à l’appui de la nouvelle fiche KYC mise en place au sein de CFMI
Analyser l’opportunité du maintien de la Relation au regard des orientations stratégiques de la Banque et présenter les dossiers aux Instances de la Banque pour validation 

Assurer le suivi des dossiers dans des délais impartis 

Assurer les mises à jour du référentiel client notamment sur l’identification du bénéficiaire économique effectif, identifier tout élément de risque nouveau suite au changement de circonstances 

Maîtriser et mettre en œuvre la règlementation anti-blanchiment / Sanctions et les normes avancées du Groupe Crédit Agricole et en matière de transparence fiscale.
Veiller au respect de la stratégie de la Banque en termes de pays/clients cibles 

Contribuer au bon respect du planning de la revue annuelle et aux objectifs de l’unité.
Veiller au respect des périodicités de revue selon l’approche règlementaire par les risques
veiller au respect du rythme de traitement des fiches KYC afin d’assurer le bon déroulement de la Remédiation

Assurer la bonne maîtrise du portefeuille client : lutte contre la fraude et la corruption, prévention du blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme et lutte contre la criminalité financière

 Déployer une maîtrise avancée de tous les outils de recherche et monitoring du risque LAB 

Promouvoir la culture Compliance auprès du Département de la Clientèle et le bon déploiement des diligences KYC de 1er degré.

Première expérience de gestion des risques LAB

Droit, Conformité

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