Au sein de la Direction de l’Exploitation, vous êtes intégré au service Sécurité Financière.

Vos missions consistent à :

Analyser et traiter les alertes relatives à la LCBFT, ainsi que celles des flux internationaux sur les pays à risques Solliciter les clients en cas d’opération suspicieuse et mettre à jour la KYC si nécessaire Traiter les retours clients et les relancer si nécessaire Fermer les alertes non suspicieuses, ou escalader les alertes au Niveau 2 pour étude Participer aux contrôles des chèques dans le cadre du rapport 2002-01 (contrôles de chèques via échantillonnage) et analyser les Opérations Non Comptables (ONC) remontées par le service Chèques Traiter les alertes AML (Analyse, Demande de Justificatifs, Statut sur les alertes) Traiter les retours clients (Feedback client, Traitement de l’Inbox Service) Initier des Examens Renforcés (pertinents et de bonne rédaction) Traiter les flux internationaux pays à risques (Analyse, Demande de Justificatifs, Statut sur les alertes) Proposer des améliorations sur l’efficacité opérationnelle