Crédit Agricole CIB

Banque d'investissement & financement

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Chargé de sécurité financière - advisory f/h

21 septembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

La principale mission de CPL est d’assurer la conformité des opérations de la Banque avec les dispositions législatives et réglementaires ainsi que l’ensemble des règles internes et externes applicables aux activités de Crédit Agricole CIB.
A cette fin, CPL travaille en partenariat avec les Métiers pour définir et mettre en place les dispositifs nécessaires, pour assurer une gestion satisfaisante du risque de non-conformité et pour sécuriser le développement de la Banque.
L’Equipe Advisory de la Sécurité Financière a pour mission d’émettre des avis sur Clients et Opérations permettant à la Banque de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur, conformément à l’arrêté du 3 novembre 2014 sur les sujets suivants : Lutte contre le Blanchiment et le financement du terrorisme, sanctions internationales (Embargos, Gel des avoirs), autres crimes financiers (corruption externe, fraude fiscale...etc.)
Vous rejoignez l’équipe Sécurité Financière Advisory pour émettre des avis Sécurité Financière sur les dossiers sensibles et engageants de la Banque. 

Vous êtes principalement en charge de :
Emettre des avis Sécurité Financière pour CACIB France et assister les entités internationales lorsque nécessaire en étant ultime décisionnaire au titre de la fonction Siège :Analyse des risques identifiés dans le dossier client (KYC) et émission d’avis Sécurité Financière motivés afin de confirmer si la Banque peut établir ou maintenir la relation d’affaires avec le client

Analyse des prospects et diligences additionnelles sur clients 

Suivi rapproché des dossiers les plus risqués d’un point de vue LAB/FT et Sanctions (présentation en Comité des Clients Sensibles)

Assistance au traitement des alertes générées par le filtrage des transactions (Niveau 2 FIRCOSOFT réalisé par DDC CASA ou LCO)

Analyse des transactions remontées par les équipes Crédits Documentaires/Garanties

Analyse des opérations à haut risque (liées directement ou indirectement aux sanctions internationales, présentant un schéma suspect ou inhabituel, opérations du secteur Défense...etc.) remontées par les métiers ou les entités du réseau

Analyse des opérations présentées en Comité Risque de Crédit

Contribution aux avis Sécurité Financière émis en Comité Stratégie/Portefeuille.
Interagir avec l’équipe Legal sur les sujets le nécessitant

En lien avec le Responsable et son Adjoint, assurer la gestion globale du risque Sanctions/LAB-FT d'une transaction sensible :Préparer et présenter les dossiers pour le Comité d’Opérations Sensibles

Geler les fonds en coordination avec les autorités compétentes

Effectuer les demandes d’autorisation/licences à la Direction Générale du Trésor et autres autorités réglementaires

Préparer les dossiers pour les déclarations de soupçon si nécessaire

Assurer la coordination avec les autres entités concernées (international).

Pas de prérequis sur le parcours professionnel antérieur, tant que celui-ci a permis au candidat de développer et de démontrer les compétences techniques et comportementales décrites plus bas

Ecole de commerce, d'ingénieurs, Université
Spécialisation: Poste ouvert à une grande variété de formations initiales en cursus universitaire ou grande école : Economie/Gestion/Finance 
Droit 
Métiers de la Banque 
Métiers de la Conformité 
Commerce international 
etc.