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Chargé de sécurité financière H/F

12 octobre Yvelines, Guyancourt CDI

La Conformité a pour mission de mettre en place un dispositif destiné à se protéger des risques de sanction, réputation et pertes financières découlant de la survenance des risques de non-conformité, notamment dans les domaines de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, de la lutte contre la fraude et la corruption, de la protection de la clientèle, de la protection des données personnelles ou de la déontologie.
Elle se met aussi au service du projet Client, en visant à contribuer à l’efficacité commerciale et à constituer un facteur différenciant pour nos clients.

Rattaché hiérarchiquement au Responsable Conformité de CAPS, vous aurez pour principales missions :

1. Pilotage du dispositif de Sécurité financière, y compris Sanctions internationales
Mettre en œuvre le plan de contrôles de Sécurité Financière et participer à son adaptation et son évolution 

Réaliser les contrôles de deuxième niveau définis au plan de contrôles établi, selon la cartographie des risques et les corpus réglementaires en vigueur et en particulier vérifier la qualité des dossiers d’entrée en relation

Participer au traitement des alertes de Sécurité financière (LCB/FT, Sanctions internationales, …), aux examens renforcés et à la préparation des déclarations de soupçon si nécessaire

Représenter la Sécurité Financière au sein des instances concernées 

Assister les métiers sur des problématiques Sécurité Financière
 
Conduire les enquêtes de Due diligences lors d’entrée en relation si nécessaire

Assurer l’élaboration des différents reportings sur la partie LCB/FT, dont le Rapport Annuel de Conformité (RACO), et Sanctions internationales dont le plan de remédiation OFAC.


Contribuer au déploiement et à la correcte application des procédures du Corpus FIDES

Rédiger ou actualiser les procédures relatives au domaine de la Sécurité financière.

2.
Rôle de conseil et d’alerte 
Informer, sensibiliser et diffuser une culture de la Sécurité financière
Contribuer à l’analyse sur votre domaine d’expertise, des problématiques de Sécurité financière et en particulier LCB/FT dans le cadre du processus NAP de CAPS et proposer un avis circonstancié 

Informer et responsabiliser, alerter si besoin, de tout risque que les initiatives des opérationnels ou le non-respect des recommandations feraient courir à CAPS 

Animer le dispositif de Sécurité financière et en particulier de LCB/FT au sein de CAPS, suivre les dysfonctionnements, être acteur au sein du dispositif de gestion des alertes. 
Vous pourrez être également amené à :
Participer aux projets conduits au sein de la ligne métier Conformité ou aux projets internes à l’entreprise

Contribuer à des travaux sur d’autres domaines de Conformité (Prévention de la Fraude, Lutte anticorruption, …).

4 à 6 ans d'expérience dans le domaine de la Sécurité financière (LCB/FT, Sanctions internationales)

Université avec une spécialisation scientifique ou juridique – ou Ecole de commerce