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Chargé de sécurité financière - sanctions investigation coordinator H/F

28 juillet Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Le Pôle Investigations de la Sécurité Financière (« SF ») a pour mission de conduire des investigations transverses sur des sujets complexes, confidentiels et urgents, portant sur des enjeux de criminalité financière permettant à la Banque de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur, conformément à l’arrêté du 3 novembre 2014 sur les sujets suivants :
Lutte contre le Blanchiment et le financement du terrorisme
Sanctions internationales (embargos, gel des avoirs)
Autres crimes financiers (corruption externe, fraude fiscale, etc.)
En tant que Sanctions Investigation Coordinator au sein du pôle FS Investigations, vous interagissez avec le département juridique, les Métiers de la banque et les différentes unités de la Conformité.
Vos principales missions sont les suivantes :
Contribuer à la réalisation des investigations sanctions
Assurer la bonne coordination avec les autres équipes de la Sécurité Financière et les Local Compliance Officers lors des investigations sur des dossiers / transactions.
Participer à la remontée des notes d’escalade d’incidents réalisées par les Métiers/Fonctions Supports et Local Compliance Officers (« LCOs »).
Point d’entrée au sein de l’équipe
nvestigations pour les déclarations aux autorités compétentes en termes de sanctions (OFAC, DGT notamment).
Assurer la mise en œuvre des plans d’actions décidés lors des investigations et notamment suite aux VSDs effectuées.
Assurer la bonne articulation des plans d’actions avec les entités de CACIB à l’International.
Identifier les nécessités d’accompagnement des Lignes Métiers sur les problématiques AML/FT/Sanctions suite à ces investigations, déclarations aux autorités compétentes et/ou escalades.
Assurer la bonne représentation de l’équipe FS Investigations au sein des projets Métiers, ou de la banque de manière générale, relevant des Sanctions Internationales.
Assurer la bonne articulation de ces projets avec les entités de CACIB à l’international.
Formations/Modes Opératoires
Participer à la formation et coaching des membres de l’équipe FS Investigations notamment sur les VSD.
En lien avec l’Equipe FS Transaction Advisory, coordonner et participer à la formation des LCOs, correspondants Conformité et collaborateurs de la Banque sur les Sanctions Internationales.
Coordonner et superviser la mise à jour/rédaction des bonnes pratiques relevant du périmètre FS Investigations sur les Sanctions Internationales.
Référent "Legal Matters"
Organiser et Animer le comité LGL/SF et se coordonner avec l’équipe FS Transaction Advisory pour identifier les sujets nécessitant d’être présentés en Comité.
Référent interne
Apporter son expertise Sanctions Internationales aux membres de l'équipe via la relecture de dossiers sensibles
Aux Local Compliance Officer sollicitant un appui sur des investigations post-trade complexes.
Enfin, vous tenez informé votreresponsable hiérarchique de l’évolution des dossiers, et notamment de tout dossier sensible.

Experience solide dans le domaine des Sanctions Economiques en BFI

Ecole de commerce, Université / Finance, Conformité, Juridique, Audit