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Chargé de sécurité financière - transaction advisory (sanctions expert) H/F

20 novembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Le Pôle Investigations de la Sécurité Financière (« SF ») a pour mission de conduire des investigations transverses sur des sujets complexes, confidentiels et urgents, portant sur des enjeux de criminalité financière permettant à la Banque de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur, conformément à l’arrêté du 3 novembre 2014 sur les sujets suivants :
Lutte contre le Blanchiment et le financement du terrorisme
Sanctions internationales (embargos, gel des avoirs)
Autres crimes financiers (corruption externe, fraude fiscale, etc.)
Le périmètre de l’activité comprend la BFI de CA-CIB y compris les agences et filiales majoritaires, hors périmètre Banque Privée.
 Vous êtes principalement en charge de:
Emettre des analyses et avis Sécurité Financière sur les transactions, activités et stratégies de la Banque :
- Opérations à haut risque (liées directement ou indirectement aux sanctions internationales, présentant un schéma suspect ou inhabituel, etc.) remontées par les métiers ou les entités du réseau,
- Alertes issues du système de blocage au sein des équipes Paiements ou Crédits ou des alertes issues des procédures de contrôles des équipes Crédits Documentaires / Garanties ,
- Opérations bloquées par les banques correspondantes ,
- Assistance à l’analyse des alertes générées par le filtrage des transactions Opérations présentées en Comité des Risques de Contreparties et nécessitant un avis Sécurité Financière
Opérations liées au domaine de la Défense,
- Comités de Stratégies Pays ou Portefeuille Comités Nouvelles activités et Procédures, Comité des opérations sensibles ou complexes.
En lien avec son responsable hiérarchique, assurer la gestion globale du risque Sanctions/LAB-FT des transactions sensibles :
- Préparer et présenter les dossiers pour le Comité d’Opérations Sensibles
- Interagir avec l’équipe Legal sur les sujets le nécessitant Préparer les demandes de dérogation aux Politiques Sanctions Groupe auprès de la SF CASA
- Effectuer les demandes d’autorisation / licences à la Direction Générale du Trésor et autres autorités réglementaires 

- Préparer les dossiers pour les déclarations de soupçon si nécessaires

- Le cas échéant, assurer la coordination avec les autres équipes concernées (FS Investigations ou FS Client Relationship Advisory) et les entités concernées (international).
Assister l’équipe, les métiers et/ou les Local Compliance Officers :
- Rédiger et mettre à jour les modes opératoires et bonnes pratiques 
- Participer à la formation des collaborateurs
- Apporter son expertise et participer au coaching des membres de l’équipe FS Investigations
- Disséminer la culture Compliance
- Support aux Local Compliance Officers sur les transactions les plus complexes.


Alerter son responsable hiérarchique et l’informer des dossiers sensibles

Expérience avérée dans l'analyse de dossiers/transactions comportant des problématiques Sanctions

Ecole de commerce, Université / Finance, Conformité, Juridique, Audit