CACEIS

Banque d'investissement & financement

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Chargé de sécurité financière et prévention de la fraude H/F

08 mars Paris, PARIS Stage

ENVIRONNEMENT

L’organisation de la Direction Conformité Groupe s’articule autour de :
Deux pôles d’expertise couvrant pour le Groupe les deux domaines suivants : Sécurité Financière/Prévention de la Fraude d’une part, Conformité Normes et Contrôles d’autre part.
Ces pôles exercent un triple rôle normatif (procédures, formations thématiques, dispositifs adéquats et appropriés)
de conseil, émission d’avis et examens de dérogations
et de traitement opérationnel des alertes générées par les outils de la Conformité Groupe.
Un pôle transverse Projet et Veille réglementaire qui porte la veille réglementaire sur les thématiques qui lui sont dévolues et les projets dont le Conformité est en charge
Un Secrétariat Général, en charge des fonctions de service transverses de la Direction : gestion du plan de transformation, pilotage budgétaire, communication, préparation des instances de gouvernance conformité de CACEIS, promotion de la culture Conformité, coordination et analyse des indicateurs et des rapports Groupe, suivi et contribution à la mise à jour des procédures et mise en œuvre des recommandations.


MISSIONS

Au sein du département de la Sécurité Financière et Prévention de la Fraude Groupe, afin d’accompagner les métiers dans la gestion des risques de non-conformité, l’équipe cherche un stagiaire dont les principales missions seront les suivantes :
Contribuer à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité 

Contribuer à la diffusion de la culture conformité 

Déployer les normes et procédures Sécurité Financière

Participer aux projets Groupe relatifs à la Sécurité Financière

Assister les métiers ou les entités du réseau sur des problématiques Sécurité Financière
Analyser les dossiers KYC clients,  les transactions à risque LCB/FT élevé, les alertes criblage et filtrage liées aux alertes sanctions internationales et personnes politiquement exposées 

Analyser les transactions atypiques/suspectes remontées par les employés de la Banque ou générées par les outils automatiques 

INTERET ET APPORTS DE LA MISSION

Comprendre l’environnement réglementaire
Analyser les risques liés aux clients, produits et activités sur son périmètre
Mettre en œuvre le dispositif de contrôle interne
Diffuser la culture Conformité
Acquisition de connaissances en LCB/FT et Sanctions Internationales


• Niveau : Bac +5 / M2 et plus

• Spécialisation : Conformité, Droit