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Banque d'investissement & financement

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Chargé de risques et de conformité H/F

11 mai Paris, Paris 15 CDD

Au sein de la Direction Assurances Collectives, vous serez rattaché au Responsable de l'unité Conformité au sein du service Controlling, Data et Conformité.
L'objectif principal de cette unité est la mise en conformité des activités de la BU Assurances Collectives au niveau opérationnel, développement mais également stratégie financière-risque et ce dans les respect de la règlementation et des normes Groupe afin de se prémunir contre les sanctions (Lab, GDPR, fraude,ACPR...).
La BU a donc l'obligation d'identifier puis d'évaluer l’ensemble des risques de non-conformité.
Le but de l’identification et de l’évaluation est de cantonner le risque résiduel à un niveau acceptable.
Le poste proposé relève de la partie des traitements des entrées en relation & connaissance Client.

L'objectif du poste sera d'être en appui sur le sujet d'entrée en relation afin :
- de vérifier que l'entrée en relation est bien conforme, via la bonne exécution du process de validation KYC via tous les justificatifs indispensables à la mise en place du contrat

- de garantir en tant que point d'entrée unique de la Direction de la Sécurité financière de la bonne application de la gouvernance associée à cette partie du périmètre

-de gérer le répertoire ad hoc

-d'optimiser le processus en place afin de le rendre plus efficace via la direction de la transformation

-de rédiger le suivi mensuel des EER


Les missions sont les suivantes :

-Transmission des justificatifs et du fichier Excel relatifs à l'entrée en relation par les commerciaux et/ou les partenaires de distribution
-Vérification des justificatifs + alimentation correcte du fichier Excel par le correspondant BU
-Demande de pièces complémentaires ou correction du fichier si besoin par le correspondant BU (auprès des commerciaux ou correspondant Partenariats)
-Fiche évaluation client à alimenter depuis le 01/04/2022 par le correspondant BU
-Validation des justificatifs et du fichier par le correspondant BU
-Contrôle du fichier par la sécurité financière et criblage
-Envoie du mail de confirmation de l’EER par le référent BU auprès des commerciaux et/ou des partenaires de distribution.

Une expérience de + 3 années dans le domaine des Risques/Conformité/ Audit est un plus

Risques / Conformité / Audit

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