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Due diligence officer H/F

30 octobre Genève, GENEVE CDI

Le Due Diligence Officer, rattaché à l'Etat Major Wealth Management, participe au processus de Due Diligence en lien avec la thématique KYC.
Ses principales missions :
Superviser les dossiers d'ouverture de comptes à transmettre à la Compliance en coordination avec les responsables de départements et les responsables de zone 

Etre garant de la complétude et de la qualité des documents KYC 

Traiter les cas spécifiques et / ou complexes de KYC 

Accompagner, si nécessaire, les Relationship Managers lors des visites clients 

Intervenir comme personne de référence pour les problématiques KYC 

Représenter le Wealth Management dans divers comités internes et externes 

Collaborer étroitement avec les départements Compliance, Risques Clientèle Privée et Juridique 

Participer à des projets en lien avec le processus KYC et son amélioration 

Elaborer et diffuser les formations auprès du personnel Front en lien avec les règles en vigueur (Due Diligence).

Expérience dans un poste similaire ou au sein de la Compliance.

Formation universitaire ou professionnelle équivalente.