Crédit Agricole CIB

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Gestionnaire know your customer (kyc) H/F

09 octobre Yvelines, Saint Quentin en Yvelines CDI

La Direction OPC (Operations & Country COOs) est composée des pôles de gestion des opérations de financement et d’investissement et des Chief Operating Officers du réseau international.
Partenaires clés de tous les métiers de la banque, en relation avec les principaux acteurs économiques (clients corporate internationaux, institutionnels, chambres de compensation, autorités de régulation…), nos équipes garantissent la qualité et la fiabilité des opérations réalisées sur les places financières mondiales, dans le respect de la réglementation internationale.
Notre organisation s’articule autour de 4 départements opérationnels ségrégués par types d’activités et d’un pôle régional Asie-Moyen Orient, assistés de départements transverses dédiés à la gestion de projets, à la transformation, à la coordination internationale et au contrôle permanent.
Avec plus de 1800 collaborateurs dans le monde dont 1000 sur le campus de SQY Park, notre Direction bénéficie d’un environnement de travail moderne aux multiples services et offre de nombreuses perspectives d’évolutions, tant fonctionnelles que managériales.

Au sein d'OPC, vous intégrerez la Direction Global Referentials Management (GRM) qui assure la gestion des référentiels centraux et des processus associés pour l’ensemble des lignes métier de la banque d’investissement.
Avec des implantations à Paris, New York et Singapour, elle est constituée des pôles suivants :
KYC et révision
Tiers
Collaborateurs
Données de marché

Vos missions principales seront les suivantes :
Effectuer des contrôles KYC et statuer sur la conformité des dossiers préalablement à la création dans les référentiels de la banque.
Les clients sont principalement des Institutions financières, des fonds & asset managers ainsi que des corporates
Traiter des alertes quotidiennes relatives aux PEP/RCA et listes de sanctions
Remonter les dossiers « sensibles » à la Sécurité Financière
Etre un interlocuteur privilégié (conseil) avec les différents secteurs de CACIB :
les différents métiers : accompagner les métiers en France et à l’étranger dans la constitution des dossiers KYC
la compliance (dont principalement la Sécurité Financière) : remonter les dossiers sensibles
l'équipe risques
les autres interlocuteurs de GRM situés en France, à NY et à Singapour

Une première expérience au sein d'une banque d'investissement en conformité ou sécurité financière et/ou connaissance dans la constitution/contrôle des dossiers clients (KYC) serait appréciée.

Formation : Ecole de commerce, Université.