Crédit Agricole CIB

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Gestionnaire rma swift H/F

09 juin Hauts-de-Seine, Montrouge CDD

Au sein du Métier International Trade and Transaction Banking, vous intégrerez le Pôle Banks Service Unit.
Au carrefour de la réglementation Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme (LAB /FT) en constante évolution, des sanctions et de la doctrine interne, il participe à la sécurisation du métier Correspondent Banking et du Trade Finance.
Il est l'interlocuteur de Crédit Agricole SA et des Métiers de la banque et couvre l'intégralité du réseau international de Crédit Agricole CIB
BSU (Banks Service Unit)  est un service composé de deux équipes dont les principales missions sont:

RMA/KYC
La gestion des dossiers KYC « Know Your Customer / Connaissance du Client » des banques pour lesquelles ITB est « Responsable de la Relation commerciale »
Le pilotage et le monitoring de la relation SWIFT (« RMA ») avec les banques avec lesquelles CACIB (France & International) et certaines entités du groupe (Caisses Régionales, LCL) sont amenés à échanger des instructions (Ordres de paiement, opérations de commerce international..),
 
AML/ KYC Reverse
La gestion des questionnaires AML reçus des banques étrangères ou adressées par CREDIT AGRICOLE à ces dernières,
La gestion des questionnaires AML adressés aux banques pour lesquelles une activité de Correspondent Banking (Compte LORO) existe.

DESCRIPTION DU POSTE

Au sein de l’équipe RMA/KYC, plusieurs domaines de compétences sont couverts :
L’analyse KYC des banques de votre portefeuille.
Vous aurez un rôle d’Assistant Responsable Relationnel sur les banques coveragées par ITB pour le Trade Finance et un rôle de Responsable Relationnel sur les banques pour l’activité RMA.

Vous assurerez :
La collecte des informations privées
L’analyse Business
L’analyse des Risques de non-conformité
Le suivi du dossier avec les entités Support, Front et Back jusqu’à sa finalisation
 
L’optimisation et la revue annuelle du dispositif des Relations RMA en adéquation avec:
Les besoins business du LCL, des Caisses Régionales et de CACIB (France et international)
La stratégie Risque Pays et Risque Banque publiée via les comités CSP
 
La mise en place d’outils de pilotage, tableaux de bord et reporting afférents sur la région dont vous aurez la responsabilité.

Comités : Contribution et/ou participation à divers comités, tels que, FIRCOM, BSU, CMC, RMC, PARK
 
Projets : Contribution et/ou participation à divers projets, comme :
KYR « Know Your RMA »,
RMA+

Expérience souhaitée dans le traitement des dossiers « KYC – Know your customer » avec une bonne compréhension des problématiques Sécurité Financière propres aux banques

Université/Ecole: spécialisation finance

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