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Contrôle technique / Prévention

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Itb compliance risk analyst H/F

12 mai Hauts-de-Seine, Montrouge CDD

International Trade & Transaction Banking (ITB), « Banque de Transactions et du Commerce international », a pour mission principale d’accompagner les clients Entreprises et Institutions Financières dans la gestion de leurs besoins en matière de commerce international et de banque de transactions.
ITB est organisée comme suit :
Des lignes produits mondiales, disposant d’équipes d’origination et de spécialistes produits et structuration de leurs offres respectives, 
Des équipes regroupées au sein du Secrétariat Général assurant des missions transverses sur la gestion des risques (de crédit, de conformité, opérationnels), le marketing, le suivi budgétaire/financier/ressources rares, et la gestion et le suivi des transactions (Middle Offices) pour les opérations d’ITB mais également pour d’autres Métiers (notamment DOD, SFI) en fonction des implantations, et 
Une équipe dédiée à l’accompagnement de la transformation et au suivi des projets.
 
Au sein du Métier International Trade and Transaction Banking, vous intégrerez le Pôle Compliance risk.
Les activités de ITB sont exposées en matière de Sécurité Financière notamment au risque de corruption ainsi qu’au risque de non-respect des embargos et autres sanctions internationales, dès lors qu’elles font intervenir des acteurs et des flux transfrontaliers (notamment les activités d’Export, de Trade, de Global Commodities Finance, de Correspondent banking) 
elles sont exposées également en matière de Banque de Transactions (cash management, supply chain financing) au risque de fraudes externes (« Fraudes au Président », chèques frauduleux, etc).
Pour maîtriser ces risques, le Pôle « Compliance Risk » contribue à mettre en place les processus les plus robustes possibles, en matière de Sécurité Financière Client, de Sécurité Financière Transactionnelle, de contrôles des opérations pre trade et post trade.
Il doit s’assurer que ces processus sont appliqués de façon homogène mondialement.
Le pôle est l'interlocuteur privilégié du Métier sur les problématiques de Conformité.
En collaboration avec les fonctions de Conformité, les principales missions du pôle sont de :  
Etre le relais privilégié entre CPL et ITB, assurer la transmission d’informations à partir des politiques et procédures définies par les fonctions centrales de conformité et le déploiement des règles externes,
Conseiller et assister les équipes de ITB au quotidien sur l’ensemble des thématiques de Conformité et Sécurité Financière,
Participer activement à la formation des équipes de ITB en matière de Conformité et de Sécurité Financière,
Secrétaire du Comité NAP pour ITB et élaboration et mise à jour du catalogue des produits/activités ITB,
Représentant d’ITB dans les Comités et les Chantiers en lien avec la Conformité,
Suivi des projets en cours au sein de la Ligne Métier.

Minimum 4/5 ans dans le secteur bancaire (avec une expérience en conformité et/ou en audit).

Ecole de commerce, d'Ingénieur, Université