CACEIS

Autres

★★★★ 19 Avis

Découvrir
ce recruteur

Kyc officer H/F

23 novembre Paris, PARIS CDD

Au sein du domaine Développement Commercial, le Secrétariat Général du Développement Commercial est responsable du Développement des Produits et du Support Commercial.
Il est constitué de six équipes réparties principalement entre les sites de Luxembourg, Munich et Paris
Business Development Support

Product Management

Product Marketing

Business Implementation & Commercial Support

Business Engineering

KYC Groupe, garant vis-à-vis de la Direction Générale du bon fonctionnement du KYC Groupe sur le périmètre investisseurs et clients le respect de la réglementation tel que défini par la Conformité.

En qualité de KYC Analyst, vous êtes est en charge de vérifier la cohérence et la complétude des pièces KYC (dossier client) fournies au regard des exigences de la Conformité de CACEIS. Vous êtes en charge de la validation finale de la complétude KYC des tiers, nécessaire à tout démarrage d’activité.
Vous avez pour principales missions:

Gestion des données KYC
Vous êtes responsable de la tenue des fichiers clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC :
Vous analysez et vérifiez les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe
Vous mettez à jour la base référentielle : création des personnes physiques intervenant sur les tiers clients (mandataires sociaux, bénéficiaires effectifs) et affectation sur les tiers clients
Vous êtes responsable dans le temps de la fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont vous avez la charge
Vous effectuez des recherches de pièces KYC sur différents sites (AMF, Info greffe, etc.) pour améliorer les taux de complétude
Vous assurez périodiquement les contrôles définis au sein de l’unité
Vous archivez la documentation conformément aux procédures
Vous préparez le support et animez la réunion mensuelle de revue d’activité

Contrôle des demandes de moyens de paiement et relations avec la BDF
Vous vous assurez de la possibilité d'octroi de chéquier lors des demandes (convention, interdiction bancaire)
Vous effectuez les déclarations de comptes clos ayant détenu des chéquiers auprès de la Banque de France

Gestion des Avis à Tiers Détenteurs et saisies-attributions
Vous gérez le suivi des Avis à Tiers Détenteurs auprès des administrations fiscales, en relation avec les équipes commerciales
Vous gérez le suivi des saisies-attributions en relation avec les équipes commerciales et l’unité juridique

Contrôle de la qualité des données tiers en relation avec CAsa
Vous analysez les fichiers d'anomalies sur les tiers porteurs de risques et intervenez si besoin sur le workflow mis en place entre les entités du Groupe

A partir de 3 ans dans les métiers de la banque

Bac+2 à +4 en finance, droit, économie