CA Indosuez Switzerland

Banque d'investissement & financement

★★★★★

Analyste service vérification et validation de la conformité H/F

16 mai Genève, GENEVE CDD

Vérification et analyse de la documentation juridique de base (personnes physiques, personnes morales, y compris Trusts, Fondations et structures complexes) pour les nouvelles relations (clients et autres tiers), les mutations (mise à jour) ainsi que les clôtures, y compris sous l’angle fiscal (QI, FATCA, CRS)

Suivi des régularisations avec le chargé de clientèle et leurs assistants

Recherches juridiques dans le cadre des ordonnances des Autorités pénales ou des demandes d’entraide pénale ou administrative ainsi que des demandes de la FINMA

Mises à jour et saisies des données dans le système informatique de la Banque, intégrité et contrôles qualité

Blocages, déblocages des comptes

Collaboration avec les différents Services Compliance, plus spécifiquement avec le pôle des ouvertures de comptes et avec les autres départements de la Banque

Support aux chargés de relation et autres clients internes de la Banque
 
Indexation et classification de la documentation pour envoi aux archives

Participation à certains projets du Départment

Participation à la production de documents réglementaires pour le Service.
 

Expérience d'au moins 2 ans souhaitée
Maîtrise des processus d'entrée en relation et des mutations.

CFC bancaire ou formation équivalente.