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Chargé de sécurité financière - dispositif supervision H/F

17 juin Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Global Compliance (CPL) a pour mission de contribuer au respect de la conformité des activités et des opérations de la Banque et de ses collaborateurs avec les dispositions législatives et réglementaires ainsi que l’ensemble des règles internes et externes applicables aux activités de CACIB en matière bancaire et financière, ou pouvant entraîner des sanctions pénales, des sanctions des régulateurs, des contentieux avec les clients et plus largement un risque de réputation.
Au sein de la Sécurité Financière (SF), le pôle Dispositif de Sécurité Financière est responsable de l’élaboration, de l’actualisation et du contrôle du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) et de conformité aux programmes de sanctions internationales (CSI).

L’équipe ‘Supervision’ est en charge du contrôle a posteriori du dispositif de SF.
Cela se traduit par :
le reporting réglementaire et au management de CACIB en matière de LCB/FT et de sanctions internationales (CMC, QLB, rapports annuels, production d’indicateurs, évaluations des risques EWRA, etc.)
le contrôle de la qualité et de la pertinence du dispositif procédural (organisation de la revue annuelle des textes du dispositif et certifications de conformité, gestion et suivi des dispenses, etc.) et des outils
le suivi des audits, des inspections et des recommandations
l’organisation et la gestion de la formation en matière de SF des collaborateurs de CACIB
la surveillance et l’amélioration du dispositif dans les entités du réseau international
L’équipe ‘Supervision’ accompagne les métiers et les entités via les 'Local Cmpliance Officers' sur les sujets relevant de son champ de compétence.

Vos missions seront de contribuer à :
l'organisation et la production du reporting d’informations fiables dans les délais requis
l'organisation du contrôle du dispositif, l'analyse critique des résultats et l'échange des résultats avec les autres équipes du pôle
la création et la maintenance des dossiers de documentation par pays pour les régulateurs
l'organisation et la gestion de la formation en matière de Sécurité Financière
la participation à la dissémination de la culture Compliance
la représentation de la Sécurité Financière dans certains projets transverses de la Banque

Une expérience confirmée dans l'un des domaines suivants est requise : Conformité, Inspection, Audit

Ecole d'ingénieur, de commerce ou université