Crédit Agricole CIB

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Financial security officer - client relationship advisory H/F

16 novembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Au sein du département de la Sécurité Financière/Global Compliance, le pôle Client Relationship Advisory est une équipe dynamique composée de 7 collaborateurs, au savoir-faire reconnu.
Partenaire des Métiers de la Banque, il couvre l'intégralité du réseau international de Crédit Agricole CIB.

L’équipe a pour mission d’émettre des avis sur les clients de la Banque, sur les stratégies de portefeuille sur secteurs d’activité/pays à haut risque Sécurité Financière, sur les nouveaux produits et activités de la Banque, sur les problématiques risques AML/Lutte contre le financement du terrorisme/Anti-corruption/Embargo permettant à la Banque de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.

En tant que collaborateur (collaboratrice) du pôle Financial Security Client Relationship Advisory, vos principales missions seront les suivantes :
Réaliser les due diligences liées à la connaissance du client en matière de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et de respect des embargos :
Analyse des risques identifiés dans le dossier client (Know Your Customer) et émission d’avis Sécurité Financière motivés afin de confirmer si la Banque peut établir ou maintenir la relation d’affaire avec ce client
Analyse des alertes Sanctions générées suite au criblage automatique et quotidien de la base Tiers
Effectuer un suivi rapproché des dossiers les plus risqués d’un point de vue LAB/FT et Sanctions internationales :
Evaluation du niveau de risque SF du dossier, pouvant aboutir à la mise en place d’un suivi renforcé en collaboration avec le responsable de relation
Présentation de ces dossiers en Comité Clients Sensibles
Remontée à la hiérarchie des dossiers les plus sensibles
Assister les Métiers ou les entités du réseau sur l’élaboration des analyses de risques de non-conformité, et disséminer la culture Conformité :
Actions de formation, support au quotidien des Métiers et Local Compliance Officers implantés à l’étranger
Mise à jour des modes opératoires SF

Une expérience Conformité liée aux dossiers KYC est attendue sur ce poste.

Spécialisation : Juriste, Conformité/Sécurité Financière

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