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Responsable de la cellule investigations et opinions H/F

12 novembre Hauts-de-Seine, Courbevoie CDI 40000.00€ - 45000.00€ an

Notre client, groupe de services bancaires et financiers présent à l'international, recherche un Responsable de la Cellule Investigations & Opinions en CDI sur Paris.

Sur ce poste, vous vous chargez de l'analyse des opérations complexes ou sensibles et/ou pouvant relever de sanctions internationales. Vous avez la responsabilité de l'émission des opinions de sécurité financière sur ces opérations, êtes responsable du traitement pre-trade des messages filtrés (outil Fircosoft) et du dispositif post-trade avec l'analyse des alertes identifiées. Déclarant TRACFIN : vous devez identifier et analyser des transactions suspectes pour éventuelle déclaration. Vous animez une équipe de 3 Analystes de la cellule « Investigations & Opinions » (deux seniors et un junior) et participez activement au renforcement du dispositif et de la culture de sécurité financière de l'UBAF. Pour finir, vous animez régulièrement de sessions de formation auprès du personnel de la banque et réalisez des reportings et contrôles sur le périmètre d'activité.

Vous avez une solide expérience opérationnelle du dispositif pre-trade et post-trade en matière d'AML/CFT et du risque de sanctions internationales ou d'embargos (déclarant TracFin, demandes d'autorisations préalables à la DGT). Vous disposez aussi d'une bonne connaissance des produits de Trade Finance et de la zone géographique MENA ainsi que d'un bon niveau d'anglais. Ce poste demande de la rigueur et un goût prononcé pour le travail en équipe. Un esprit critique, une excellente capacité d'analyse et de synthèse sont recherchés également.